Los Bancos Internacionales - La Formación y Los Requerimientos Anuales

 

¿Cuáles son los requisitos para su formación?

• El potencial solicitante debe introducir una solicitud preliminar al Banco Central de Barbados para su aprobación. La solicitud de licencia debe incluir una breve descripción de la naturaleza del servicio financiero internacional que se prestará desde Barbados, incluyendo proyecciones financieras, los nombres y direcciones de los directores, los nombres y direcciones de los accionistas y la cantidad de acciones que poseerán, junto con otra información con la debida diligencia. Después de que la solicitud es evaluada se obtiene el consentimiento del Ministro de Finanzas para la constitución o registro de la compañía en Barbados. Una solicitud final debe ser hecha al Director de Supervisión Bancaria, quien, sujeto a la aprobación del Ministro de Finanzas, podrá expedir una licencia a la compañía para llevar a cabo servicios financieros internacionales.

 
• La compañía también debe tener un capital mínimo adscrito de US$2.000.000 en caso de que el banco esté autorizado a aceptar depósitos de terceros o un capital mínimo adscrito de US$500.000, si el banco no acepta depósitos de terceros. El ministro puede a su discreción, modificar las cantidades antes mencionadas.

¿Cuáles son los requerimientos anuales de una Compañía de Servicios Financieros Internacionales (CSFI)?

 

• La licencia debe ser renovada anualmente el 1o de enero de cada año.

• Se exige una auditoría anual

• Las declaraciones de rentas anuales debe ser sometidas para el 31 de enero, de cada año, sujeto a sanciones

 
• Presentación anual de estados financieros auditados

• Presentación al Banco Central de declaraciones trimestrales de los activos y pasivos del licenciatario.

• Las declaraciones anuales de rentas deben ser presentadas ante el Departamento de Hacienda